как быть если контрагенты требует информацию

 

 

 

 

Первое, на что следует обратить внимание при проверке контрагента, — информация из общедоступных источников. Главным таким ресурсом является Государственный реестр юридических лиц. А проверяющие выбирают по выпискам этого «непонятного» его поставщиков и уже у них требуют документы и пояснения.Правда, не уточняя, у контрагентов какого уровня они могут запрашивать интересующую их информацию. Запрос информации у контрагента.Есть шансы взыскать с контрагента суммы доначислений, даже если покупатель не оспаривал решение налоговиков по проверке при условии, что договор этого не требовал. Закрепляем процесс проверки контрагента в ЛНА. Собираем информацию о контрагенте: устав и учредительный договор. приказы о назначении генерального директора и главного бухгалтера. Необходимо запрашивать у налогоплательщика документы и информацию относительно действий налогоплательщика при осуществлении выбора контрагента: документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента источник информации о Целесообразно также получить выписку из ЕГРЮЛ, а также справку, подтверждающую отсутствие у налогового контрагента задолженности перед бюджетом. Кроме того, можно запросить информацию о численности штата партнера, его финансовом положении Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством. О том, что ваша компания должна требовать определённыеЕсли данные расходятся с информацией, предъявленной контрагентом, нужно иметь в виду, что портал ФНС обновляется раз в неделю.укажите что такие-то доки и далее по их списку не предоставляем, так как они не содержат информацию по данному контрагенту и тд.Налоговая инспекция правомерно требует дополнительные документы, но только если они касаются проверяемого контрагента, тогда у Вас нет права 1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документовЕсли выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, рекомендуем тем не менее самостоятельно сверить ее данные с информацией, размещенной Какие документы мы вправе запросить у контрагента ?И все-таки, несмотря на отказы налоговых органов, писать письма с просьбой о предоставлении информации необходимо. Однако требовать от контрагента представления именно нотариально удостоверенной доверенности совсем не обязательно.Также информацию о контрагенте юридическом лице можно найти в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности Появилось больше возможностей для получения информации о контрагентах. Методика, описанная в этой статье, поможет вам «проявлять должную осмотрительность», минимизировать возникновение финансовых и налоговых рисков. Информацию по контрагенту можно проверить в общедоступных источниках (интернет, СМИ), однако наличие записи в ЕГРЮЛ, ИНН и ОГРН, отсутствие адреса массовой регистрации ещё не свидетельствует о благонадежности партнера. Документы, как правило, требуют, если проверка у контрагента уже идет. Информацию если проверка только планируется, и инспекторам нужны данные о ваших взаимоотношенияхПри необходимости предоставления дополнительной информации просим конкретизировать». информации, характеризующих деятельность контрагента (письма Минфина РФ от 21 июля 2010 г. N 03-03-06/1/477, от 10 апреля 2009 г.

N 03-02-07/1-177).Таким образом, даже если контрагент откажется представить свою бухгалтерскую отчетность, налогоплательщик вправе Шаг 1. Требуем документы у контрагента.Необходимо получить не только выписку из ЕГРЮЛ по контрагенту и его учредительные документы, но и информацию об исполнении им своих обязательств по уплате налогов, а также информацию о совершении им налоговых нарушений Таким образом, поскольку компания не является ни проверяемым налогоплательщиком, ни его контрагентом, у налоговой инспекции в такой ситуации не было оснований требовать от компании документы, и она не была обязана их предоставлять. Зачем нужна проверка контрагентов и как ее осуществить, читайте в нашей статье. Зачем проверять контрагента и в каких случаях это нужно?Сверьте информацию с данными о датах регистрации из выписки ЕГРЮЛ. Какие документы теперь требовать от контрагентов.На наш взгляд, если контрагент отказывается предоставить информацию о своих партнерах и нет возможности собрать ее самостоятельно, целесообразно сосредоточиться на получении более детальной информации Информация о самом поставщике не имеет отношения к проверяемому контрагенту, а касается непосредственноОднако полагаем, что привлечение к ответственности в данном случае будет неправомерным, поскольку налоговый орган не вправе требовать документы, касающиеся Заполнение информации в 1С в карточке контрагента информации о контактах, в том числе указание интернет-сайта (при наличии).

Теперь молча буду предоставлять любую макулатуру и исступленно требовать у контров аналогичные. За статью - огромное спасибо. Инспекторы не вправе запрашивать у контрагента документы и информацию, которые касаются деятельности контрагента и его взаимоотношений с лицами, не являющимися проверяемыми использование официальных источников информации, характеризующих деятельность контрагента.А еще лучше, если контрагент согласится предоставить вам его ксерокопию ( требовать предоставления такой копии вы не можете — в ней содержатся персональные Определим, какую информацию и документы следует получать налогоплательщикам от своих контрагентов на этапе заключения сделки.4. Заверенная копия лицензии контрагента, если деятельность, выполняемая по сделке, подлежит лицензированию. Иные предприниматели требуют аванс, а услуг не оказывают (и тоже пропадают).Там отражены разбирательства, в которых участвует контрагент (если участвует). Информация картотеки поможет оценить добросовестность компании — исполняет ли она свои Правила ответственности за непредоставление информации и документов о контрагенте по требованию налогового органа (с 1 января 2014 года).Кроме того, контрагент проверяемого налогоплательщика не может требовать уточнения мероприятия налогового контроля Проводится без истребования документов и информации у контрагента или контролирующих ведомств.3. По реестру членов саморегулируемых организаций (СРО), если деятельность контрагента (например, капитальное строительство) требует допуска такой организации В этом плане УСН с объектом налогообложения "Доходы" гораздо безопаснее, т.к. не требует подтверждения произведенных расходов.отсутствие информации о контрагенте, доступной на официальном сайте ФНС Новости и аналитика Аналитические статьи Если налоговая требует документы о вашем контрагенте: новыеВ случае неисполнения контрагентом проверяемого налогоплательщика обязанности предоставить запрашиваемые информацию или документы подлежатна расчетные счета контрагента, однако работы или поставки перестают осуществляться в требуемые сроки или в должном объеме.ранее контрагента является появление в средствах массовой информации скандальных или компрометирующих публикаций о нем и Для снижения риска неисполнения сделки, признания её недействительной, нужно уже на стадии переговоров и заключения договора запросить у контрагента определённый перечень документов. Часто инспекторы, запрашивая информацию о контрагенте, надеются получить сведения, которые к вашим с ним сделкам никакого отношения не имеют.Инспекция не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение к партнерамдокументы от имени контрагента - использование официальных источников информации, характеризующих деятельность контрагента.А еще лучше, если контрагент согласится предоставить вам его ксерокопию ( требовать предоставления такой копии вы не можете - в Необходимо обращать внимание на полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента, требовать документального подтверждения таких полномочий.Какую информацию о контрагенте нужно запросить? В 2013 г. у того же контрагента проводилась выездная налоговая проверка. В настоящий момент тот же налоговый орган в отношении того же контрагента требует повторного представления тех же документов. Налоговое ведомство считает, что как минимум компания должна собрать о своем контрагента следующую информацию, чтобы убедится в его благонадежности: копии устава и иных учредительных документов в зависимости от организационно-правовой формы Предоставляя контрагенту перечисленную информацию Общество и его руководитель (соответственно) несут риски ее последующего разглашения и ненадлежащего использования. А 4 участников опроса никогда не требуют такую информацию у своего контрагента. 3. Запрос у контрагента свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.капитала является ли предстоящая сделка крупной или нет для контрагента, требует ли она одобрения органами управления контрагента.В данном случае — бухгалтерские отчеты представляют собой открытую информацию и должны (могут) быть предоставлены по запросу. ФНС предоставляет возможность получить информацию по следующим направлениям: - сведения о юридических лицах и индивидуальныхДополнительно можно запросить у контрагента копии решений и приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера. В то же время все больше крупных организаций требуют от контрагента при проверке даже большего объема документов сведений, чем рекомендует ФНС, уточняя информацию о цепочке собственников до последнего бенефициара На практике встречается, что контрагент требует представить банковскую карточку для подтверждения подлинности подписи руководителя, когда речь идет, к примеру3) Паспортные данные учредителей, директора. Иногда контрагенты запрашивают и такую информацию. Должны ли интернет-магазины требовать согласие покупателя на обработку персональных данных?Но для этого в организации должна существовать служба безопасности, которая с определенной периодичностью проверяет информацию по контрагентам. Заведите «досье» на контрагента. В него обязательно включите источники информации о контрагенте, рекламуПолучите и храните у себя копии свидетельств, СРО, разрешений и лицензий от контрагента, если сделка требует специальных разрешений и допусков. Правомерно ли использовать содействие налоговых органов для удостоверения добросовестности контрагентов организации, а также в получении информации обо всех участниках цепи поставки? Вправе ли налоговый орган требовать проверки добросовестности Такую информацию можно получить на портале ФСПП РФ. Проверить, таким образом, можно не только юридические лица, но и ИП. Еще одним шагом при определении добросовестности контрагента является получение информации о том Зачастую, для этого стороны договора требует предоставить копию паспорта директора контрагента. Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем (по реестру дисквалифицированных лиц) На имя начальника налоговой, ООО "ХХХ" , ИНН -на основании требования о предоставлении документов от г . сообщаем что с ООО « фирма" договора за период с 20--- по 20-- год не заключались.

Проверка контрагента при заключении договора. Прежде чем заключить любой договор необходимо получить разумную уверенность в добросовестности потенциального контрагента, для чего следует собрать информацию о нем. 1) запрос информации у контрагента 2) сбор информации о контрагенте из открытых информационных источников2. Проверка адреса контрагента, позволит разобраться, не является ли он адресом массовой регистрации. 2.1. Получить информацию о количестве

Свежие записи: